持綠卡婦瞞報大陸資產,遭美國政府控告或監禁5年兼罰25萬美元

一名持有美國綠卡的中國公民Lili Bian女士,涉嫌從2014年起,故意瞞報在中國的銀行賬戶,特別是沒有上報其在中國境內一家名為FungChen Securities的金融機構內超過1萬元的金融帳戶,被指違反了FBAR條款,遭美國政府起訴。

Lili Bian的兒子SHI YUN ZHOU,在2019年1月的時候曾因洗黑錢和走私毒品,被判入獄9年。

59歲的Lili Bian是中國公民,持有美國綠卡,居住在美國北卡州的夏洛特。她在在北卡西區聯邦法院出庭認罪,或將面臨最高五年監禁的刑事處分,以及25萬美元的民事罰款。

FBAR全稱為Report of Foreign Bank and Financial Accounts,即「外國銀行或投資賬戶報告」。據美國《銀行保密法》規定,美國公民、綠卡持有者或納稅居民,只要在國外有一個或以上的金融帳戶,包括銀行存款、投資帳戶或共同基金,一年中任何時間的總額超過1萬美元,就要用Form 114向美國財政部申報。財產申報不代表要繳稅,只有所得收入和資本收益才要繳稅。

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